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Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Geldwäsche-Prävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

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Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L10

Aktuelles Geldwäschegesetz – Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sorgfaltspflichten sicher erfüllen

  • Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
  • KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG – Kundenrisikoprofile im Fokus der Prüfung
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise

 

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
  • Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.

 

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
  • Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Schutz vor dem Bußgeldkatalog nach § 53 GwG
  • Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
  • Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

 

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen “

+ S&P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S&P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Leasing- & Factoring-Branche

  

Beschreibung

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L10

Aktuelles Geldwäschegesetz – Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sorgfaltspflichten sicher erfüllen

  • Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
  • KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG – Kundenrisikoprofile im Fokus der Prüfung
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche
  • Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise

 

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
  • Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.

 

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
  • Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Schutz vor dem Bußgeldkatalog nach § 53 GwG
  • Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
  • Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

 

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen “

+ S&P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S&P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Leasing- & Factoring-Branche

 

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz
  • Umsetzung der aktuellen BaFin-Anforderungen an Leasing- & Factoring-Unternehmen
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung

 

Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
  • Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
  • Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
  • Wirtschaftlich Berechtigter qua Fiktion – Umsetzung in der Praxis
  • Meldepflichten an das neue Transparenzregister nach § 20 GwG

 

Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
  • Identifizierung der auftretenden Person – Auswirkung auf die Vertriebspraxis bei Leasing- und Factoringgesellschaften
  • Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
  • Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld

 

Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Neue Regelungen und Zuständigkeiten bei Verdachtsmeldungen
  • Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
  • Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
  • Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
  • Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 42 und § 43 GwG abgeben?

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

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Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

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